您的位置:主页 > 客户案例 > 客户案例一 >

客户案例一

一分快三app下载烟台建行西南河支行堵截一起非

  7月17日下午4点左右,一名年纪较大的阿姨在一男一女两名年轻人的陪同下进入建行西南河支行,正在协助大堂的支行行长徐弘峰接待了他们,一分快三注册经询问得知该客户是来办理转账业务,徐行长立马警觉起来,一分快三注册详细询问客户资金用途及与陪同人员的关系等,该客户对资金用途语焉不详,陪同人员非该客户的亲属。徐行长认为该客户转账存在极大风险,立马制止客户的转账行为,单独将客户邀请至洽谈区对客户进行了耐心的劝说。

  在与客户的交谈中,徐行长了解到该客户是要将钱转至大连某健康管理公司,但对该公司一无所知,是朋友推荐其到该渠道理财,并承诺每年可获得9%的利息。一分快三注册徐行长确定该客户是被高息所诱惑,资金损失的概率极高,于是告知其以往损失客户的一些案例,详细解释了该笔资金转账业务将面临的巨大风险、极有可能会造成损失,同时坚决拒绝了客户的转账请求。在徐行长的劝说下,该客户放弃了转账的念头,离开网点。在此案例中,支行准确识别客户资金风险,为客户堵截了20万元的损失。

  在以后的工作中支行员工将继续提高警惕,根据人民银行防范诈骗、防范非法集资的要求,协助客户守好钱袋子,防范落入非法集资集团的圈套。该客户已离开网点,但不排除在投资公司的利诱劝说下再到其他网点办理转账,也提醒各兄弟行提高警惕。

  【山东手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信SD到10658000/8/106597009】

  根据监管部门和总行相关部署,9月2日,光大银行烟台分行启动“金融知识进万家”宣传活动,切实推进金融知识普及、履行社会责任,强化消费者权益保护工作扎实开展。[详细]

  2020年已经过半,这个特殊的半年对经济复苏形成了多重考验,不少企业的年中考卷结果也正在陆续披露。对消费金融行业的观察是个重要的窗口,光大银行信用卡中心是个重要案例。[详细]

  一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。为营造 “厉行节约、反对浪费”的社会新风尚,日照银行烟台分行于9月初开展“厉行节俭风 杜绝‘舌尖上的浪费’”主题党日活动。[详细]

  为强化合规经营意识,进一步加强法制宣传教育,提高全体员工法律观念意识,营造良好的合规文化氛围,根据《恒丰银行烟台分行2020 年“尚合规文化增强年”工作实施方案》,2020年9月4日,恒丰银行烟台分行联合芝罘区普法办,一分快三注册邀请法律专家,通过现场以及线上视频会议...[详细]

  为提升金融统计从业人员金融统计理论知识水平和金融统计实务操作技能,提高金融统计数据质量,近日,恒丰银行举办了2020年金融统计业务竞赛,烟台分行从参赛的19支队伍中脱颖而出,荣获团体一等奖;参赛员工也在此次比赛中崭露头角,荣获多项个人奖。[详细]

  为进一步落实营业室经理和财务运营专业管理岗岗位要求,强化履职能力、切实提高风险把控和防控能力。一分快三注册根据分行党委工作要求,分行运营管理部联合计划财务部,于8月26日至28日成功举办为期3天的77名营业室经理和8名财务运营专业管理岗位人员集中脱产培训。其中由计划...[详细]

客户案例

联系我们

联系人:李经理

电话:400-888-888

邮箱:97997311@qq.com

公司:一分快三注册有限公司

地址: 北京市海淀区国际大厦CBD


用手机扫描二维码关闭
二维码